Source of Wealth (Vermögensherkunft)

Nachweis, wie ein Vermögen insgesamt entstanden ist — umfassender als der Herkunftsnachweis für eine einzelne Zahlung. Regulierte Anbieter fragen ihn bei größeren Beträgen ab.

Als Vorwand missbraucht: Statt Unterlagen wird eine Zahlung verlangt.

Häufig verwendeter Betrugsbegriff. Er wird benutzt, um vor einer Auszahlung Geld zu fordern. Seriöse Anbieter ziehen Kosten vom Guthaben ab. Was dahintersteckt