Herkunftsnachweis (Source of Funds)

Nachweis, woher eingesetztes Geld stammt. Regulierte Anbieter müssen ihn wegen der Geldwäschevorschriften einholen — über Gehaltsnachweise, Kontoauszüge oder Kaufbelege.

Als Vorwand missbraucht: Statt Dokumenten wird eine Zahlung verlangt, um die Herkunft zu bestätigen. Eine solche Prüfung kostet Kundinnen und Kunden nichts.

Häufig verwendeter Betrugsbegriff. Er wird benutzt, um vor einer Auszahlung Geld zu fordern. Seriöse Anbieter ziehen Kosten vom Guthaben ab. Was dahintersteckt