Geldwäscheprüfung

Gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle bei Banken und regulierten Anbietern. Geprüft werden Identität und Herkunft der Mittel, nicht die Zahlungsbereitschaft des Kunden.

Als Vorwand missbraucht: Die Prüfung sei „kostenpflichtig“ oder werde gegen Zahlung beschleunigt.

Häufig verwendeter Betrugsbegriff. Er wird benutzt, um vor einer Auszahlung Geld zu fordern. Seriöse Anbieter ziehen Kosten vom Guthaben ab. Was dahintersteckt