Compliance-Prüfung (Compliance Review)

Interne Kontrolle eines Finanzunternehmens, ob gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. Sie läuft im Hintergrund und wird nicht in Rechnung gestellt.

Als Vorwand missbraucht: Die Auszahlung sei wegen einer laufenden Compliance-Prüfung gesperrt und werde gegen Zahlung freigegeben. Echte Prüfungen führen zu Rückfragen, nie zu Zahlungsaufforderungen.

Häufig verwendeter Betrugsbegriff. Er wird benutzt, um vor einer Auszahlung Geld zu fordern. Seriöse Anbieter ziehen Kosten vom Guthaben ab. Was dahintersteckt