AML-Grenzwertabsetzung

Ein Fantasiebegriff: Ein angeblicher Grenzwert der Geldwäscheaufsicht müsse gegen Zahlung „abgesetzt“ oder angehoben werden.

Schwellenwerte im Geldwäscherecht lösen Prüfpflichten aus, keine Gebühren.

Häufig verwendeter Betrugsbegriff. Er wird benutzt, um vor einer Auszahlung Geld zu fordern. Seriöse Anbieter ziehen Kosten vom Guthaben ab. Was dahintersteckt